В целях осуществления валютного регулирования и валютного контроля определены документы, являющиеся формами учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж.
Такими документами, в частности, являются: справка об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в уполномоченном банке, подтверждающая совершение валютной операции; справка, содержащая информацию об идентификации по ПС поступивших за отчетный месяц денежных средств, представляемая резидентом в банк ПС в случае проведения валютных операций по кредитному договору или внешнеторговому контракту, связанных с зачислением валюты РФ, поступившей от нерезидента на счет резидента в банке ПС; справка о подтверждающих документах, связанных с проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2007 г. Регистрационный N 10804.