Федеральный закон от 10 июля 2023 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Российские счета и вклады можно будет открывать иностранцам при идентификации в заграничных финансовых организациях.
Скорректирован Закон о противодействии легализации преступных доходов.
Российские финансовые организации смогут поручать финансовым компаниям третьих стран по перечню Правительства проводить идентификацию иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновлять информацию о таких лицах.
Соответствующий договор должен содержать условие о передаче сведений в полном объеме, меры ответственности за предоставление недостоверной информации, а также условие о расторжении договора в случае неоднократного в течение года предоставления недостоверной информации.
В случае указанной идентификации банки смогут открывать счета и вклады без личного присутствия клиента. При этом операции от 50 тыс. руб. для физлиц и от 500 тыс. руб. для организаций будут подлежать обязательному контролю.