Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. N 6397-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Финансовым организациям станет проще взаимодействовать с иностранными клиентами.
Внесенные поправки позволяют финорганизациям заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус.
Что касается остальных зарубежных клиентов - юрлиц и иностранных структур без образования юрлица, то легализация документов потребуется только в том случае, если у финорганизации возникнут сомнения в достоверности или точности представленных сведений. Еще одно основание - наличие подозрений, что клиент заключает договор для проведения операций в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2023 г. Регистрационный № 73303.