Указание ЦБР от 27 марта 2007 г. N 1807-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации"

Установлен порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдачи лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации, в том числе в случае, если размер собственных средств (капитала) стал ниже суммы рублевого эквивалента 5 млн. евро (для банка, имевшего на 1 января 2007 г. капитал в размере, равном сумме рублевого эквивалента 5 млн.евро или выше этой суммы) либо стал ниже уровня, достигнутого на 1 января 2007 г. (для банка, имевшего на 1 января 2007 г. капитал в размере ниже суммы рублевого эквивалента 5 млн. евро).
До представления банком в Банк России вышеуказанного ходатайства банк предварительно согласовывает возможность использования предполагаемых фирменного (полного официального) и сокращенного наименований небанковской кредитной организации в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 2004 г. N 109-И.
После получения, письменного сообщения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, содержащего заключение о возможности использования предполагаемых новых наименований кредитной организации, банк направляет в территориальное учреждение ЦБР и в ЦБР по 1 экземпляру ходатайства (в письменном виде в произвольной форме). Установлен перечень сведений, указываемых в ходатайстве, и документов, прилагаемых к ходатайству, а также определено содержание изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации.
Территориальное учреждение Банка России после рассмотрения ходатайства направляет в Банк России заключение. ЦБР рассматривает документы и заключение Банка России в месячный срок.
В случае принятия Банком России положительного решения Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций направляет соответствующие документы в территориальное подразделение ФНС России. После получения ЦБР сообщения территориального подразделения ФНС России о внесении записи в ЕГРЮЛ, Департамент вносит сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет в территориальное учреждение ЦБР письменное сообщение.
Территориальное учреждение ЦБР при условии представления кредитной организацией свидетельства о государственной регистрации и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до изменения статуса, направляет в кредитную организацию или выдает под расписку: оригинал свидетельства, выданного территориальным подразделением ФНС России; 1 экземпляр зарегистрированных изменений в учредительные документы; первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций.
Перечислены основания, при наличии которых Банком России принимается отрицательное решение.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. Регистрационный N 9308.