Росфинмониторинг является органом, специально уполномоченным осуществлять контроль и надзор за исполнением требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Положение устанавливает процедуру осуществления Росфинмониторингом и территориальными органами Росфинмониторинга контроля за исполнением организациями названных требований в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля.
Действие Положение распространяется на лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, либо организующие и проводящие основанные на риске игры, и на организации, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости.
Предусмотрено проведение камеральных и выездных проверок.
Определены правила оформления приказа, являющегося основанием для проведения проверки, содержание проверочных мероприятий, сроки проведения проверок, порядок направления запроса на представление сведений и документов при проведении камеральной проверки и составления акта по результатам проверок.
Также установлены форма запроса и форма акта проверки.
Признано утратившим силу Положение, регулировавшее порядок реализации соответствующих контрольных полномочий Комитетом по финансовому мониторингу, преобразованным в Росфинмониторинг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрационный N 9109.