Новости и аналитика Горячие документы Федеральные Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

18 апреля 2022

gerb

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

Закон о противодействии легализации преступных доходов актуализировали в части идентификации клиентов букмекеров и тотализаторов.
Скорректирован Закон о противодействии легализации преступных доходов.
Букмекеры и тотализаторы вправе поручать идентификацию клиентов-граждан банку. Уточнено, что это банк, который осуществляет функции единого центра учета переводов ставок. Ранее это был банк, который осуществляет деятельность центра учета переводов интерактивных ставок. Причина - изменился Закон о регулировании азартных игр.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад