Определяется порядок предоставления резидентами и нерезидентами агентам валютного контроля (за исключением банков) подтверждающих документов и информации, таких как удостоверение личности, свидетельство о постановке на налоговый учет, уведомление об открытии счета за рубежом, регистрационные документы, банковские выписки, паспорта сделок и т.п. Исчерпывающий перечень предоставляемых документов и информации установлен частью 4 ст.23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Информация представляется в том объеме, который устанавливается в запросе агента валютного контроля. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее агентам валютного контроля.
Запрос подается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или вручается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту лично либо его уполномоченному представителю.
Срок представления подтверждающих документов (копий документов) и информации устанавливается агентом валютного контроля в запросе и не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.
Приводятся правила продления указанного срока, а также порядок представления информации по дополнительным запросам.
Оригиналы представленных документов принимаются агентом валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам лично или путем направления им заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня их представления агенту валютного контроля. Заверенные копии подлежат хранению в досье у агента валютного контроля не менее 3 лет.