Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Усилен контроль за иностранными структурами без образования юрлица.
Поправками к "антиотмывочному" закону вводятся два понятия:
1) "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" - это физическое или юридическое лицо, которое вправе управлять денежными средствами или иным имуществом в целях извлечения дохода в интересах участников либо иных выгодоприобретателей структуры;
2) "протектор" - это физическое или юридическое лицо, которое уполномочено контролировать действия доверительного собственника (управляющего) или участвовать в деятельности структуры.
Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, обязаны предоставлять им информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) или протектора.
Требования в отношении идентификации, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации распространены на доверительных собственников (управляющих), если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции с денежными средствами или иным имуществом, в т. ч. сделки с недвижимостью; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; создание юрлиц или иностранных структур без образования юрлица, управление ими, а также их куплю-продажу.