Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное сообщение Банка России от 21 мая 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО"

Обзор документа

21 мая 2021

gerb

Информационное сообщение Банка России от 21 мая 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО"

     Банк России приказом от 21.05.2021 N ОД-914 отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у Общества с ограниченной
ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой
Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (рег.
N 3483-К, г. Красноярск, далее - НКО Красноярский Краевой Расчетный
Центр). По величине активов кредитная организация занимала 367 место в
банковской системе Российской Федерации1. НКО Красноярский Краевой
Расчетный Центр не является участником системы страхования вкладов.
     Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части
первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2,
руководствуясь тем, что НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр:
     - допускала нарушения требований законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
     НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных
объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между
физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими
конторами.
     В НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр назначена временная
администрация Банка России3, которая будет действовать до момента
назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
------------------------------
     1 Согласно данным отчетности на 01.05.2021.
     2 Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением в
течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального
закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
     3 В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2021 N ОД-915.
     4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
     5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности".

Обзор документа

Красноярский Краевой Расчетный Центр лишился лицензии.
У Красноярского Краевого Расчетного Центра отозвана лицензия на выполнение банковских операций, поскольку он нарушал "антиотмывочное" законодательство, проводил в значительных объемах непрозрачные операции в части расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В Центр назначена временная администрация, которая будет действовать до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Центр не является участником системы страхования вкладов.
Назад