Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Устанавливается, что идентификация плательщика (клиента) не производится при осуществлении ряда операций по переводу денежных средств на сумму не более 30 000 руб., а при покупке (продаже) наличной иностранной валюты – на сумму не более 15 000 руб. К таким операциям, в частности отнесены, платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ; оплата услуг бюджетных учреждений, уплата алиментов; оплата коммунальных услуг, услуг связи и т.п.
Расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и обязанных идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в такой организации. К указанным субъектам отнесены некредитные организации, принимающие от физических лиц наличные денежные средства.
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006 г. N 165.