Утверждено новое Положение о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В соответствии с ним правила внутреннего контроля указанных организаций, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляются на согласование в межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральным округам. Согласно прежнему Положению правила согласовывались в Комитете РФ по финансовому мониторингу (преобразованному позднее в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ). Изменен перечень организаций, обязанных представлять свои правила внутреннего контроля на согласование в Росфинмониторинг. В дополнение к лизинговым компаниям, ломбардам и организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы либо организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, в перечень включены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий, исключены из перечня, поскольку в соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июня 2005 г. N 77н они согласовывают правила внутреннего контроля в государственных инспекциях пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ.
Новым Положением детализируется порядок представления правил на согласование, устанавливаются основания отказа в согласовании правил, предусматривается ведение межрегиональными управлениями Росфинмониторинга досье согласований указанных правил по каждой организации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2006 г. Регистрационный N 8042.