СПРАВКА О ПИСЬМЕ ОТДЕЛЕНИЯ N 1 МГТУ ЦБР ОТ 24.02.2005 N 51-02-46/5828

     Приводится ссылка на текст нормативного акта ФинСЕН США, устанавливающего требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц. Данный документ может оказаться полезным при установлении и поддержании корреспондентских отношений с банками США в целях организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.