Определен перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В него вошли Мьянма и Нигерия.

Ранее в указанный перечень сходило 7 стран: острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.

В соответствии с действующим законодательством операции с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемые лицами, проживающими или находящимися на территории этих государств, подлежат обязательному контролю в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. Регистрационный N 7819.