Письмо ЦБР от 1 февраля 2006 г. N 12-Т "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Разъясняется порядок исполнения федеральными органами исполнительной власти своей обязанности по предоставлению организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.