За нарушение "антиотмывочных" требований банку грозит штраф от 100 тыс. руб.
Ужесточены правила исчисления штрафов для банков, нарушающих "антиотмывочное" законодательство (ПОД/ФТ).
По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств банка. Он не должен быть менее 100 тыс. руб.
Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, то штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб.
Закон вступает в силу со дня опубликования.