Банк "ЭЛЬБИН" (Махачкала) остался без лицензии.
С 26.04.2018 у банка "ЭЛЬБИН" (Махачкала) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.
По величине активов на 01.04.2018 банк занимал 483 место в банковской системе России.