Устанавливается обязанность кредитных организаций извещать свои филиалы, не передающие самостоятельно отчеты в виде электронных сообщений, о своих решениях не направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых возникло подозрение, что они осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также уведомлять их о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об указанных операциях. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.

Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, дополняется следующими операциями: предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа и сделки с недвижимым имуществом.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2004 г. Регистрационный N 6004.