Горячие документы. Федеральные. 21 июня 2004

Устанавливается порядок ведения уполномоченными банками специальных счетов нерезидентов типа "С" в валюте РФ и счетов типа "С", на которых учитываются ценные бумаги, открытых в соответствии с ранее установленным порядком.
С 18 июня 2004 г. (даты вступления в силу Инструкции Банка России N 116-И) уполномоченные банки прекращают открытие нерезидентам указанных счетов Однако до 1 августа 2004 г. уполномоченные банки обязаны осуществлять все операции, предусмотренные режимами этих счетов. После этой даты проведение операций по этим счетам прекращается, а поступающие на эти счет денежные средства подлежат возврату плательщику. Перечисляются исключительные случаи, когда возможно использование данных счетов.
Положение вступает в силу с 18 июня 2004 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2004 г. Регистрационный N 5863.

Если при выдаче кредитной организацией собственных векселей физическое лицо приобретает их за наличный расчет и сумма, на которую совершается эта операция, превышает 600 тыс. руб., то данная операция подлежит обязательному контролю, и сведения о ней должны быть направлены в уполномоченный орган.
Разъясняется, что операции покупки (продажи) иностранной валюты (в том числе за валюту РФ), совершаемые с использованием банковских счетов и вкладов физических лиц (например, депозитных счетов либо счетов для расчетов с использованием банковских карт), прямо не отнесены к числу операций, подлежащих обязательному контролю. Однако по сути такая операция аналогична операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты. В связи с этим кредитным организациям рекомендуется усилить контроль за указанными операциями.
Операции по зачислению денежных средств на счет (списанию их со счета), осуществляемые клиентом кредитной организации по поручению его контрагентов (например, по договору поручения, комиссии или агентскому договору или при исполнении обязательства третьим лицом) не подлежат обязательному контролю.