Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
 |
| © juliatim / Фотобанк 123RF.com |
Президент РФ подписал федеральный закон, вносящий поправки в "антиотмывочное" законодательство в части увеличения порога платежей и переводов, при осуществлении которых не проводится идентификация клиента – физлица (Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 210-ФЗ). Изменения вступили в силу со дня официального опубликования закона – с 22 июля 2024 года.
Теперь лимит операций, при котором не проводится идентификация клиента, в том числе и упрощенная, повышен с 15 до 60 тыс. руб. Речь идет о платежах и переводах за жилое помещение и коммунальные услуги, а также по уплате (перечислению) налога и авансовых платежей.
Также законом изменен механизм пересмотра высокой степени риска совершения подозрительных операций в связи с тем, что Банк России отнес организацию или ИП к высокорисковой группе. Так, указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением о пересмотре их уровня риска.
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
Штрафы за неуведомление о начале бизнеса могут повысить в два раза
Сенаторы предлагают разрешить микрокредитным компаниям выдавать ипотеку
Правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки
Торговля через маркетплейсы: правила взаимодействия продавцов и покупателей
