Форма отчета о результатах взаимодействия налоговых органов с органами Росфинмониторинга

Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2016 г. № ММВ-7-2/325/139@ “Об утверждении формы сведений о результатах взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”

Утверждена форма отчета о результатах взаимодействия налоговых органов с органами Росфинмониторинга.

Сведения представляются управлениями ФНС России по субъектам Федерации в межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам. Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам - в ФНС России. Данные подаются в виде таблицы. Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам формируют сводный отчет по округу, проводят сверку с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по соответствующему округу и направляют его в ФНС России. Сводный отчет по ФНС России представляется в Росфинмониторинг. Далее межрегиональными управлениями Росфинмониторинга в аппарат директора Службы. Сводный отчет по Росфинмониторингу представляется в ФНС России. Определены сроки.

Данные приводятся нарастающим итогом с начала года. Это сведения о количестве запросов, направленных налоговыми органами в Росфинмониторинг и его территориальные органы и наоборот, налоговых проверок и выявленных нарушений.