Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
ФНС утвердила на 2025 г. программу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.
Она касается фиксации, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля. Обозначены виды мероприятий, периодичность и сроки их проведения.
