Лицам, совершающим таможенные операции, будут присваиваться категории риска

Приказ Минфина России от 21 февраля 2020 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска" (документ не вступил в силу)

Минфин урегулировал вопросы категорирования лиц, совершающих таможенные операции. Процедура совершается ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала на основе анализа информации о деятельности лиц за предшествующих 2 календарных года. По итогам лица относятся к различным группам риска (от низкой до высокой). Указаны критерии. Прописаны меры по минимизации рисков. Установлен перечень критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после опубликования.