Горячие документы. Федеральные. 25 июня 2004

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Федеральная служба находится в ведении Министерства финансов.

Федеральная служба вправе проводить в пределах своей сферы деятельности проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.

Перечисляются таможенные органы, обладающие исключительными правомочиями обеспечения импортеров акцизными марками. Также перечисляются таможенные органы, обладающие правомочиями совершения таможенных операций в отношении подакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию, подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, виноматериалов и коньячных спиртов, перемещаемых через таможенную границу, а также ввозимого пива (в том числе безалкогольного).

Определяются таможенные органы, имеющие право осуществлять таможенные операции в отношении ввозимых товаров, на которые выдаются паспорта транспортных средств.

Кроме того, перечисляются таможенные органы, обладающие правомочиями совершать таможенные операции в отношении автомобилей определенных марок, классифицируемых в товарных позициях 8702 - 8704 ТН ВЭД России и с момента выпуска которых прошло не более 3 лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2004 г. Регистрационный N 5866.

Утверждается перечень документов, необходимых для принятия решения о возврате (зачете) таможенных пошлин, налогов и возврате авансовых платежей, и форма заявления о возврате (зачете) денежных средств.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2004 г. Регистрационный N 5865.