Горячие документы. Федеральные. 24 января 2003

Принятие изменений и дополнений обусловлено вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В перечень программ осуществления внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями, включена программа, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и по отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
Перечисляются случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом.

ГТК РФ разрешено осуществлять таможенное оформление письменной корреспонденции и не запрещенных к пересылке в Российскую Федерацию товаров народного потребления, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, следующих в Чеченскую Республику, а также в адрес физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики и действующих на территории РФ от имени и (или) в интересах Чеченской Республики. В отношении иных прибывающих товаров и грузов таможенное оформление по-прежнему не производится.

Отнесение граждан к категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, осуществляется на основании сведений об их проживании или прохождении военной службы в 1949-1963 г. в населенных пунктах, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, включенных в перечни, утверждаемые Правительством РФ. Для получения удостоверения единого образца, подтверждающего право на получение льгот и компенсаций, пострадавшие лица представляют в органы исполнительной власти субъектов РФ по месту жительства (регистрации) заявление и иные перечисленные документы. До получения указанных удостоверений установленные Законом льготы и компенсации, предоставляются на основании ранее выданных удостоверений.
МЧС РФ предписано обеспечить до 1 января 2006 г. обмен ранее выданных удостоверений на удостоверения единого образца.

Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ РФ в адрес кредитной организации на имя руководителя. Запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ РФ. При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.