Горячие документы. Федеральные. 21 января 2003

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ в качестве встречных предоставлений по внешнеэкономическим контрактам, производится вне зависимости от заявляемого в отношении указанных товаров таможенного режима (за исключением таможенных режимов транзита и перемещения припасов) с представлением копии паспорта сделки (импортной сделки).
Грузовая таможенная декларация (ГТД) заполняется в соответствии с правилами ее заполнения при декларировании товаров, помещаемых под заявляемый таможенный режим, с некоторыми особенностями. В частности, в графе 28 "Финансовые и банковские реквизиты" под номером 1 указывают номер и дату паспорта сделки (импортной сделки).

В соответствии с утвержденным Положением постановке на учет подлежат лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования Положения, а вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. Перечисляются документы, подлежащие представлению в Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее - КФМ РФ) для постановки на учет.
В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в КФМ РФ заявление в произвольной форме о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

КФМ РФ составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений, предоставляемых органами государственной власти РФ, субъектов РФ и органами местного самоуправления. Перечень не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, направляется в виде информационных писем непосредственно организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, или через соответствующие надзорные органы.