Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

        В соответствии с утвержденным Положением постановке на учет подлежат лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования Положения, а вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. Перечисляются документы, подлежащие представлению в Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее - КФМ РФ) для постановки на учет.
В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в КФМ РФ заявление в произвольной форме о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.