Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 9-р

            В рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем вносятся изменения, в которых отражены новые положения, введенные Законом от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ, вступившим в силу с 3 января 2003 г.
Перечень организаций, разрабатывающих правила внутреннего контроля, расширен за счет организаций, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, занимающихся игорным бизнесом, а также осуществляющими управление инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
Исключено положение о том, что правила утверждаются в течение одного месяца со дня вступления в силу изменяемых рекомендаций или регистрации вновь создаваемой организации.