Указание ЦБР от 10 декабря 2002 г. N 1220-У "Об участии уполномоченных банков в уставных капиталах иностранных кредитных организаций, созданных и действующих по законодательству иностранных государств - членов ФАТФ и/или ОЭСР, и не являющихся дочерними по отношению к уполномоченным банкам"

Уполномоченные банки вправе в уведомительном порядке осуществлять перевод иностранной валюты, а также приобретение акций для участия в уставных капиталах иностранных кредитных организаций, созданных и действующих по законодательству иностранных государств - членов ОЭСР и/или ФАТФ, при условии, что в соответствии с законодательствами указанных иностранных государств в отношении иностранных кредитных организаций уполномоченные банки не будут иметь преобладающего участия в их уставных капиталах и не будут иметь возможность иным образом определять принимаемые ими решения. Приведен перечень иностранных государств - членов ОЭСР и/или ФАТФ.
Не позднее пяти рабочих дней с даты осуществления таких операций, уполномоченные банки обязаны представить в Банк России уведомление об участии в уставном капитале иностранной кредитной организации по прилагаемой форме.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования в "Вестнике Банка России".