Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года
Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года
На момент размещения на сайте текст документа официально опубликован не был

Устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Нарушение организацией порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также порядка организации внутреннего контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 МРОТ; на юридических лиц - от 500 до 5000 МРОТ. Перечисляются должностные лица, уполномоченные рассматривать указанные дела об административных правонарушениях.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.