Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Образуется Комитет РФ по финансовому мониторингу, подотчетный Минфину РФ. Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Комитет имеет право направлять сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Комитет также занимается сбором, обработкой и анализом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю.
Банком России в трехмесячный срок устанавливается порядок представления Комитету информации и документов кредитными организациями, для реализации возложенных на Комитет задач. В этот же срок должен быть определен порядок направления Комитетом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.