Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внесены изменения в УК РФ, Законы о терроризме и о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Кодекс предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности. Под ним понимаются в т. ч. вовлечение лица в совершение определенных преступлений, вооружение или подготовка его для этого. В перечень указанных деяний включены незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, их хищение либо вымогательство.
Согласно Закону о противодействии отдельные операции на сумму от 600 тыс. руб. подлежат обязательному контролю.
Ранее к ним в т. ч. относились зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон являлось определенное лицо. Речь шла об имеющих регистрацию, место жительства/нахождения в стране, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также о тех, кто владеет счетом в банке, зарегистрированном в таком государстве.
Данная норма изложена в новой редакции. Теперь контролировать будут операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо лицо, действующее от имени или по указанию последних.
Порядок определения перечня таких лиц устанавливается Правительством РФ. Закреплены основания для включения в него и исключения оттуда.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты его официального опубликования.