Указание ЦБР от 29 ноября 2006 г. N 1751-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"

Скорректирован порядок осуществления уполномоченными банками отдельных операций с наличной иностранной валютой и валютой РФ с участием физических лиц.
При покупке (продаже) наличной иностранной валюты физическими лицами, если сумма совершаемой операции не превышает 15 000 рублей либо не превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у кассового работника обменного пункта возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), в Реестре операций с наличной валютой и чеками кассовым работником не заполняется графа 15 "Код страны гражданства физического лица", поскольку на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации освобождены от обязанности идентифицировать физическое лицо при осуществлении им купли-продажи иностранной валюты на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Уполномоченные банки наделены правом устанавливать своими внутренними документами ограничения по сумме наличной валюты РФ, выдаваемой со счетов физических лиц с использованием платежных карт.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2006 г. Регистрационный N 8664