Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное письмо Банка России от 21 сентября 2021 г. N ИН-014-12/72 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

Обзор документа

22 сентября 2021

gerb

Информационное письмо Банка России от 21 сентября 2021 г. N ИН-014-12/72 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

     В связи с вступлением в силу с 01.10.2021 статьи 1 Федерального
закона от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1
Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации", расширяющей перечень операций, подлежащих обязательному
контролю, Банк России сообщает следующее.
     Учитывая, что обеспечение реализации указанных изменений потребует
принятия кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк
России (далее - НФО), комплекса мер организационно-технического
характера, Банк России считает целесообразным воздержаться в период с
01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными
организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в
уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных
пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
     С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд)
согласовано.
     Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Заместитель Председателя
Банка России                                              Д.Г. Скобелкин

Обзор документа

Контроль за денежными операциями НКО и переводами из-за рубежа: финансовые организации пока не будут наказывать за нарушения порядка представления информации.
С 1 октября 2021 г. расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ. К таковым, в частности, отнесены операции НКО по получению и расходованию денежных средств и иного имущества; переводы денежных средств гражданам и организациям из-за рубежа (из стран по перечню).
Эти изменения потребуют от финансовых организаций принятия комплекса организационно-технических мер. Поэтому Банк России считает целесообразным не наказывать финансовые организации в период с 1 октября 2021 г. по 1 апреля 2022 г. за нарушение порядка и сроков представления информации о вышеуказанных операциях.
Назад