Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"

Обзор документа

2 марта 2020

gerb

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"

Обзор документа

Скорректирован порядок идентификации участников лотереи.
На операторов лотерей распространены положения "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей.
Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей могут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад