Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Квалификационными требованиями, предъявляемыми к указанным в названии лицам, являются наличие высшего профессионального образования по специальностям "Экономика и управление", либо "Юриспруденция", и прохождение специального обучения. В случае отсутствия указанного образования необходимо наличие опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К специальным должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, могут устанавливаться дополнительные квалификационные требования.

     Требования к идентификации клиентов (лиц, находящихся на обслуживании организаций) и выгодоприобретателей устанавливаются Минфином России.

     Постановление не распространяется на кредитные организации.