Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Предоставление кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, осуществляется по ее запросу, составленному в произвольной форме. Приводится рекомендуемый образец запроса.

Управления ФНС РФ по субъектам РФ обязаны бесплатно в срок не более пяти дней предоставлять кредитным организациям выписки из государственного реестра, содержащие сведения о конкретных юридических и физических лицах в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2005 г. Регистрационный N 7020.