Указание ЦБР от 4 мая 2005 г. N 1574-У "Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов в банках за пределами территории Российской Федерации"

Резиденты, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, открывают банковские счета в валюте РФ и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента. Такое же требование устанавливается для открытия банковских счетов в валюте РФ в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ.

Указание вступает в силу с 19 июня 2005 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2005 г. Регистрационный N 6658.