Положение ЦБР от 19 апреля 2005 г. N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"

Устанавливаются порядок и критерии оценки финансового положения приобретателя - физического лица, которое единолично или в составе группы лиц, связанных соглашением, является или становится учредителем (участником) кредитной организации в результате приобретения акций (долей) кредитной организации.
Доходами, используемыми приобретателем для оплаты акций (долей) кредитной организации, признаются полученные им средства (имущество) от источников в РФ и за ее пределами, перечисленные в статьях 208 и 217 Налогового кодекса, а также средства (имущество), полученные приобретателем на иных законных основаниях и имеющих документальное подтверждение. Перечисляются документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) приобретателя, вносимых в оплату акций (долей) кредитной организации, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения приобретателя.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2005 г. Регистрационный N 6624.