Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 14 ноября 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Платежный Клиринговый Дом" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

14 ноября 2017

gerb

Информация Банка России от 14 ноября 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Платежный Клиринговый Дом" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 14.11.2017 N ОД-3207 с 14.11.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный
Клиринговый Дом" АО НКО "ПКД" (рег. N 3343-К, г. Москва). Согласно данным
отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация
занимала 548 место в банковской системе Российской Федерации. АО НКО
"ПКД" не является участником системы страхования вкладов.
     АО НКО "ПКД" не соблюдало требования законодательства и нормативных
актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также
представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того,
на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной
степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных
операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО "ПКД" меры
надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.
     Руководители и собственники кредитной организации не предприняли
действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся
обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО НКО "ПКД" с рынка
банковских услуг.
     Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а
также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2017 N ОД-3208 в АО
НКО "ПКД" назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в
соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

Платежный Клиринговый Дом остался без лицензии.
14 ноября 2017 г. у кредитной организации "Платежный Клиринговый Дом" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
На протяжении 2016 года организация проводила сомнительные транзитные операции. Банк России неоднократно применял в отношении нее меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.
В АО НКО "ПКД" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.
Согласно данным отчетности по величине активов на 01.11.2017 организация занимала 548 место в банковской системе России. Следует отметить, что она не является участником системы страхования вкладов.
Назад