Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Анелик РУ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

9 августа 2017

gerb

Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Анелик РУ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ "Анелик РУ" (рег. N 3443, г. Москва). Согласно данным отчетности,
по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524
место в банковской системе Российской Федерации.
     Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не
относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на
рынке платежных услуг.
     В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные
нарушения требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части полноты и достоверности
представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих
обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение
сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их
обналичиванием, а также транзитных операций.
     Руководство и собственники ООО КБ "Анелик РУ" не предприняли
действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной
организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся
обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Анелик РУ" с
рынка банковских услуг.
     Решение Банком России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер,
предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
     В соответствии с приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2245 в ООО
КБ "Анелик РУ" назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
     ООО КБ "Анелик РУ" - участник системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем,
предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном
законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не
более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Обзор документа

Анелик РУ больше не в банковской системе страны.
С 09.08.2017 у ООО КБ "Анелик РУ" отозвана банковская лицензия.
Одна из причин - неоднократные нарушения "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, с конца 2016 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
ООО КБ "Анелик РУ" - участник системы страхования вкладов. Вкладчикам банка, в том числе ИП, полагается страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного человека.
Согласно данным отчетности по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе России.
Назад