Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 19 июня 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Расчетный Финансовый Дом" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

19 июня 2017

gerb

Информация Банка России от 19 июня 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Расчетный Финансовый Дом" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 19.06.2017 N ОД-1622 с 19.06.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских  операций  у кредитной   организации
Акционерное  Общество  Небанковская  Кредитная  Организация    "Расчетный
Финансовый Дом" АО НКО "Расчетный Финансовый  Дом"  (рег.  N 3430-К,  г.
Санкт-Петербург).  Согласно  данным  отчетности,  по величине     активов
на 01.06.2017 кредитная  организация  занимала  570  место   в банковской
системе  Российской  Федерации.  АО НКО  "Расчетный       Финансовый Дом"
не является участником системы страхования вкладов.
     С конца 2016 года деятельность кредитной организации   ориентирована
на проведение  сомнительных  транзитных  операций.  При   этом   АО НКО
"Расчетный  Финансовый  Дом"  не соблюдало  требования   законодательства
в области противодействия легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным   путем,    и финансированию    терроризма.       Руководители
и собственники  АО НКО  "Расчетный   Финансовый   Дом"     не предприняли
действенных  мер,  направленных  на исключение   вовлечения     кредитной
организации  в сомнительную  деятельность  ее клиентов.     В сложившихся
обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО НКО "Расчетный
Финансовый Дом" с рынка банковских услуг.
     Решение Банка  России  принято  в связи  с неисполнением   кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую   деятельность,
и нормативных актов Банка  России,  неоднократным  нарушением   в течение
одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта
3 статьи  7)   Федерального   закона   "O противодействии     легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,    и финансированию
терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом,  учитывая   неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
"O Центральном банке  Российской  Федерации  (Банке  России)",   принимая
во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
     В соответствии с приказом Банка  России  от 19.06.2017   N ОД-1623 в
АО НКО "Расчетный  Финансовый  Дом"  назначена  временная   администрация
сроком  действия  до момента  назначения  в соответствии    с Федеральным
законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона   "О банках
и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной   организации   в соответствии    с федеральными    законами
приостановлены.

Обзор документа

НКО "Расчетный Финансовый Дом" (АО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций.
С 19 июня 2017 г. у АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" (г. Санкт-Петербург) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
С конца 2016 г. деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом она не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о назначении в АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" временной администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
По величине активов на 1 июня 2017 г. банк занимал 570 место в банковской системе России.
Назад