Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 19 июня 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Фидбэк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

19 июня 2017

gerb

Информация Банка России от 19 июня 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Фидбэк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 19.06.2017 N ОД-1620 с 19.06.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских  операций  у кредитной   организации
Акционерное  общество  Расчетная  небанковская  кредитная     организация
"Фидбэк" АО РНКО  "ФБ"  (рег.  N 3502-К,  г.  Москва).  Согласно   данным
отчетности,  по величине  активов  на 01.06.2017  кредитная   организация
занимала 571 место в банковской системе  Российской  Федерации.   АО РНКО
"ФБ" не является участником системы страхования вкладов.
     Бизнес кредитной  организации  практически  полностью   ориентирован
на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом АО РНКО "ФБ"
активно  осуществлялись  мероприятия  по уклонению     от предусмотренных
законодательством  в области  противодействия  легализации    (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию     терроризма
процедур  обязательного  контроля  операций  и идентификации    клиентов.
Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничительного
характера,  направленные  на пресечение  подобных  операций,   не привели
к надлежащей  корректировке  деятельности  АО РНКО  "ФБ".  Более    того,
в деятельности кредитной организации выявлены признаки   систематического
осуществления   операций   без   их отражения       в бухгалтерском учете
и отчетности.  Данные  обстоятельства  свидетельствовали    об отсутствии
намерений  руководства  и собственников   АО РНКО   "ФБ"     осуществлять
мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации.
     АО РНКО "ФБ"  не соблюдало  требования  законодательства   в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных   преступным
путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах Банком
России принято решение о выводе АО РНКО "ФБ" с рынка банковских услуг.
     Решение Банка  России  принято  в связи  с неисполнением   кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую   деятельность,
и нормативных актов Банка  России,  неоднократным  нарушением   в течение
одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта
3 статьи  7)   Федерального   закона   "O противодействии     легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,    и финансированию
терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом,  учитывая   неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
"O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     В соответствии с приказом Банка  России  от 19.06.2017   N ОД-1621 в
АО РНКО "ФБ" назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения  в соответствии  с Федеральным  законом   "О несостоятельности
(банкротстве)" конкурсного управляющего либо  назначения   в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
ликвидатора. Полномочия  исполнительных  органов  кредитной   организации
в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

РНКО "Фидбэк" выведена с рынка банковских услуг.
Пресс-служба Банка России сообщает, что с 19 июня 2017 г. отозвана лицензия на банковские операции у Расчетной небанковской кредитной организации "Фидбэк" (АО РНКО "ФБ", г. Москва).
Причины этой крайней меры - неисполнение законодательства о банковской деятельности, неоднократное нарушение законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов. Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. Также выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
В АО РНКО "ФБ" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
АО РНКО "ФБ" не является участником системы страхования вкладов населения.
По величине активов кредитная организация на 1 июня 2017 г. занимала 571-е место в банковской системе страны.
Назад