Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 21 апреля 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "ФИНАРС Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

21 апреля 2017

gerb

Информация Банка России от 21 апреля 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "ФИНАРС Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 21.04.2017 N ОД-1057 с 21.04.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций  у  кредитной   организации
Акционерный  коммерческий  банк  "ФИНАРС  Банк"  (акционерное   общество)
"ФИНАРС Банк" (АО) (рег. N 2938, г. Москва). Согласно данным отчетности,
по величине активов "ФИНАРС Банк" (АО) на 01.04.2017 занимал 495 место в
банковской  системе  Российской  Федерации.  Кредитная     организация не
является участником системы страхования вкладов.
     "ФИНАРС Банк" (АО) являлся расчетным  центром  одной  из   платежных
систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным   Банком
России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в
основном  была  ориентирована  на  проведение  сомнительных    транзитных
операций, конечной целью которых  являлась  "теневая"  продажа   наличных
денежных средств.
     Высокая   вовлеченность   кредитной   организации   в     проведение
сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и рост
их объема в условиях систематического несоблюдения  введенных   надзорным
органом ограничений свидетельствовали об отсутствии намерений руководства
и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности.
В сложившихся обстоятельствах Банком России  принято  решение  о   выводе
"ФИНАРС Банк" (АО) с рынка банковских услуг.
     Решение Банка России принято  в  связи  с  неисполнением   кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей  7  (за  исключением    пункта 3
статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и  финансированию  терроризма",  а
также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом,  учитывая  неоднократное    применение в
течение  одного  года  мер,  предусмотренных  Федеральным      законом "O
Центральном банке Российской  Федерации  (Банке  России)",    принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
     В соответствии с приказом Банка России от  21.04.2017  N ОД-1058  в
"ФИНАРС Банк" (АО) назначена временная администрация сроком действия   до
момента  назначения   в   соответствии   с   Федеральным     законом   "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных  органов   кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

"ФИНАРС Банк" (АО) выведен с рынка банковских услуг.
С 21.04.2017 у "ФИНАРС Банк" (АО) отозвана банковская лицензия.
Причина - высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась "теневая" продажа наличных денежных средств.
"ФИНАРС Банк" (АО) не является участником системы страхования вкладов.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Назад