Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"

Положением устанавливается порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим вывоз или ввоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением указанных валютных операций.
Положения не распространяется на валютные операции между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 5000 долларов США на дату заключения контракта.
По паспортам сделок, оформленным до 31 июля 2004 г., банк открывает и формирует ведомость в порядке, установленном Положением, не позднее 15 августа 2004 г. с использованием программного обеспечения, рекомендованного Банком России.
Положение вступает в силу с 18 июня 2004 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2004 г. Регистрационный N 5848.