Указание ЦБР от 24 сентября 2008 г. N 2075-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

Внесены изменения в порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов).
Так, дополнен перечень организаций, в отношении которых могут проводиться проверки. К таковым отнесено структурное подразделение кредитной организации, имеющей филиалы, расположенное по месту регистрации кредитной организации, ведущее сводный баланс кредитной организации и отдельный баланс, являющийся частью сводного баланса (головной офис кредитной организации).
К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение проверок отнесен заместитель генерального инспектора Главной инспекции.
По общему правилу, проверки кредитных организаций возможно будет проводить не реже одного раза в 24 месяца (ранее - одного раза в 18 месяцев).
Проверка уполномоченного банка (его филиала), внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) независимо от его местонахождения, в том числе осуществляемая в рамках проверки уполномоченного банка (его филиала) по вопросу организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками, должна проводиться не реже одного раза в 24 месяца. При выявлении нарушений последующая проверка должна состояться не позднее 1 года с даты завершения предыдущей.
Исчисление 24-месячного срока в вышеуказанных случаях осуществляется с 1 января 2009 года.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".