Информационное письмо ЦБР от 29 февраля 2008 г. N 13 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Обязательному контролю подлежат: платежи, совершаемых в рамках договора финансовой аренды (лизинга); операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица; сделки купли-продажи драгоценных металлов и камней; операции по предоставлению юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентного займа физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получению такого займа, если заимодавец и заемщик являются клиентами одной кредитной организации. Обязательный контроль названных операций осуществляется, если сумма платежей либо сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
Обязательный контроль в отношении операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица проводится при осуществлении данным лицом деятельности в течение трех месяцев со дня его регистрации. Данный срок истекает в соответствующее число последнего месяца срока, независимо от того, считается ли день рабочим или нет.
Относительно купли-продажи драгоценных металлов и камней обязательный контроль осуществляется путем направления в уполномоченный орган сведений о таких сделках. Контроль операций по предоставлению юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентного займа физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получению такого займа, если заимодавец и заемщик являются клиентами одной кредитной организации, осуществляется путем направления в уполномоченный орган соответствующего сообщения.