© djedzura / Фотобанк 123RF.com

16 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым во исполнение "антиотмывочного" законодательства адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (Постановление Правительства РФ от 7 августа 2025 г. № 1180), (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 г.) .

В обновленных требованиях:

• расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
• перечень субъектов, обязанных разрабатывать ПВК, дополнен лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), а также лицами, организующими деятельность майнинг-пула;
• перечень программ, которые должны быть включены в ПВК, дополнен программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание;
• уточнен порядок действий в случае принятия нотариусом решения об отказе в совершении нотариального действия.

В этой связи субъектам ст. 7.1 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ необходимо не позднее 16 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.