Ю. Мушта знал о том, что ЦБ РФ вынес предписание о введении в отношении МКБ "Евразия - Центр" с 22.09.2008 г. до 22.03.2009 г. ограничения на осуществление ряда операций, в том числе открытия банковских счетов физическим лицам и привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Он не довел до сведения сотрудников эту информацию.

С 22 по 24 сентября 2008 г. были заключены договоры банковского вклада с физическими лицами - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов причинен ущерб на 1 млн 488 тыс. руб., угроза причинения имущественного ущерба исчисляется суммой свыше 24 млн руб.

Уголовное дело расследовала следственная часть следственного управления УВД по Орловской области по результатам прокурорской проверки.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.