Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
|
| © mike107 / Фотобанк 123RF.com |
С 17 июня в связи с истечением срока прекратил действие приказ Росфинмониторинга, устанавливавший обязательный контроль операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. № 94). Под контроль попадали операции на сумму от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.
Данный документ обязывал лизинговые компании представлять сведения о таких сделках в Росфинмониторинг начиная со дня его вступления в силу (17 июня 2023 года) по день, являющийся последним днем его действия (16 июня 2025 года).
В заключение напомним, что "антиотмывочным" Законом № 115-ФЗ Росфинмониторингу предоставлена возможность определять виды операций с денежными средствами или иным имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю. При этом Росфинмониторинг устанавливает в том числе период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в ведомство. Такой период не может превышать два года.
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
Сообщения о сомнительных сделках начнут направлять в Росфинмониторинг по-новому Порядок передачи аудиторами информации в Росфинмониторинг изменился Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами Открывать счета российские банки смогут без личного визита клиентов
