По результатам мониторинга финансовых операций Росфинмониторингом в ДЭБ МВД России была направлена информация о клиенте "Ярсоцбанка" - компании "Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж 1,35 млрд долл. США.

Было установлено, что "Смарт-Рос" заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге. Немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2-62 (летняя солярка) по цене 750 долл. США за тонну (приблизительно 21 тыс. руб.). Между тем в московском регионе оптовая цена 1 тонны солярки указанной марки составляла 11 тыс. 500 руб.